УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ЗНАМЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ»

30 марта 2022 года состоится очередное общее собрание акционеров ОАО «Знамя индустриализации» по адресу: г.Витебск, ул.Гагарина, д.11, зал заседаний

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2021 году.

3. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год.

4. Рассмотрение аудиторского заключения за 2021 год.

5. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках) за 2021 год.

6. Распределение прибыли Общества за 2021 год. О распределении дивидендов за 2021 год.

7. О направлениях использования прибыли Общества в 2022 году и на период до проведения очередного (годового) собрания акционеров. О периодичности выплаты дивидендов.

8. Избрание членов наблюдательного совета Общества.

9. Избрание ревизионной комиссии Общества.

10. О размерах вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

11. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

12. Об утверждении локальных правовых актов Общества в новой редакции.

13. О закрытии филиала Общества в г.п. Оболь.

С материалами по вопросам повестки дня собрания можно ознакомиться по адресу: г.Витебск, ул.Гагарина, д.11 в рабочие дни (понедельник – пятница) с 20 марта по 29 марта 2022 г. по месту нахождения Общества (комната 27) с 9-00 до 16-00 часов; 30 марта 2022 г. – по месту проведения собрания.

Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 01 марта 2022 года.

Начало работы собрания: 30 марта 2021 года в 15 часов.

Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 14 часов до 14 часов 30 минут;

Для регистрации при себе иметь документы:

• акционеру Общества – паспорт,
• представителям акционеров – паспорт и доверенность.

Наблюдательный совет ОАО «Знамя индустриализации»